Создатели «финансовой прачечной» попались на обналичке сотни миллионов рублей
13.03.2024 10:40 Рубрика: Экономика
Уголовное дело в отношении организаторов схемы сокрытия от налогового и финансового контроля средств клиентов при помощи фиктивных договоров с фирмами-однодневками возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса:
п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)
ч. 1 ст. 187 (изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств)
ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
Создателей «финансовой прачечной» - владимирца и его партнера из Московской области — вычислили сотрудники ФСБ и МВД, дело расследовало управление СледКома по Владимирской области.
По версии следствия, подельники с января 2022 года по май 2023 года осуществляли на территории Владимирской области незаконную банковскую деятельность — организовали преступную схему по обналичиванию денег, в которой участвовали более десяти подконтрольных им юридических и физических лиц.
Как уточняет региональная прокуратура, фигуранты, используя банковские счета «однодневок», оказывали услуги по обналичиванию денежных средств клиентам — ими были реально действующие организации, заинтересованные в сокрытии своих доходов от налогообложения и финансового контроля. За свои услуги подпольные финансисты получали 10% от перечисленных сумм:
По оценке следствия, за полтора года работы «финансовой прачечной» через нее были обналичены свыше 92 миллионов рублей, доход обвиняемых от незаконной банковской деятельности превысил 9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.
Напомним, в конце прошлого года в Суздале был вынесен приговор местному обнальщику, через счета его фирм прошло 60 миллионов рублей. Подсудимому было назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% из его заработка в доход государства.
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru
Последние новости
- С началом дачно-огородного сезона владимирцы зачастили на тематические сайты »»»
- Маленькая Италия в самом центре Владимира: свои двери распахнула новая пиццерия «Монти» »»»
- Двое владимирцев осуждены за организацию фиктивных браков с мигрантами »»»
- «ОКТО» выплатил бывшим сотрудникам 3,4 миллиона рублей долгов по зарплате. Осталось еще 600 тысяч »»»
- Каждая наливайка во Владимире находится под присмотром »»»
- Наталья Васькова: «Институт красоты BABOR задаёт во Владимире тренд на естественную красоту» »»»
- В Петушинском районе конфисковали 298 земельных участков по делу украинского олигарха Коломойского* »»»
- Нелёгкий путь успешных людей »»»
- Гостиницу с баней в Богослово требуют закрыть по суду »»»
- Во Владимирской области будут выпускать аналог одного из самых дорогих лекарств в мире »»»