Суздальский «чёрный обнальщик» получил два года принудительных работ
27.12.2023 09:30 Рубрика: Происшествия
Житель Суздаля, являясь индивидуальным предпринимателем, а также единственным учредителем и руководителем ООО «Драйв», применил схему незаконного извлечения дохода в виде процентов от осуществления им банковских операций без регистрации и без лицензии. Другими словам, он занялся «чёрным» обналичиванием денежных средств. Для клиентов он указывал номера расчетных счетов как «Драйва», так и ИП, на которые денежные средства поступали якобы в качестве оплаты товаров и услуг.
Подсудимый свою вину не признал. Его действия были квалифицированы как извлечение дохода в крупном размере в результате осуществления банковской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно (ч.1 ст.172 УК РФ).
Прокуратура Владимирской области уточняет, что через счета ИП и ООО «Драйв» с 14 марта 2019 года по 3 марта 2021 года прошли 60 миллионов рублей, за обналичивание которых житель Суздаля брал не менее 12%. Таким образом он извлёк преступный доход в размере 7,3 миллиона рублей.
За совершенное преступление подсудимому назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15% из его заработка в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Источник публикации: зебра-тв: криминал
www.vladimironline.ru
Последние новости
- В Суздальском районе мужчина убил мужа бывшей любовницы и ушел пешком во Владимир »»»
- Житель Пензы притворился строителем бань и похитил 160 тысяч за несуществующий сруб »»»
- На трассе М-7 Renault врезалась в железный столб. Водитель госпитализирован »»»
- Женщина пыталась дать взятку полиции, чтобы откупить подругу с контрафактом »»»
- Владимирские спасатели целый час освобождали рабочего из глиняного плена »»»
- Рецидивист, ранее не склонный к насилию, забил до смерти случайного знакомого »»»
- Снабженца отделения крупного холдинга в Камешково будут судить за коммерческий подкуп »»»
- Гражданин Узбекистана убил 86-летнюю владимирскую любовницу за упрёк в злоупотреблении алкоголем »»»
- СледКом проверяет обстоятельства гибели на пожаре отца и сына »»»
- Вечеринка по поводу примирения двух старых друзей закончилась убийством одного из них »»»